Contrasto al riciclaggio, 4 denunciati - Cronaca Toscana Versiliatoday.it

Contrasto al riciclaggio, 4 denunciati

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, nel corso del 2019, hanno intensificato i controlli al fine di prevenire condotte finalizzate all’utilizzo dei circuiti di pagamento alternativi ai canali bancari per eventuali finalità di riciclaggio di proventi illeciti e finanziamento al terrorismo, attraverso l’uso predominante del denaro contante. Sottoposti ad ispezioni complessivamente 21 money transfer ubicati sia nel capoluogo toscano che nel resto della provincia fiorentina, con l’analisi di 616 operazioni di trasferimento di denaro e l’identificazione di 26 persone intente ad operare al suo interno. Denunciate all’Autorità Giudiziaria fiorentina complessivamente 4 persone che gestivano 2 distinti money transfer siti nel centro di Firenze.

Nello specifico, nel primo money transfer, gestito da 2 persone originarie del Sudamerica, erano stati effettuati diversi trasferimenti di denaro omettendo di identificare i reali clienti ed utilizzando nelle operazioni i nominativi dei titolari dell’attività (violazione ex art. 55 comma 1 d.lgs 231/2007).

Nel secondo caso, sono stati denunciati il titolare e un dipendente, entrambi nordafricani, per l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria, in quanto il dipendente era sprovvisto dell’autorizzazione rilasciata dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) per effettuare le transazioni.

L’attenzione è stata focalizzata sulle transazioni perfezionate dall’Italia verso i cosiddetti paesi “a rischio” e sulla verifica di eventuali ricorrenze dei soggetti nelle liste antiterrorismo.

Aggiornato il: 28-08-2019 11:06