Anti-riciclaggio, casalese in una fiduciaria: sanzionato l’amministratore

È un ufficio come tanti a Livorno dove ha sede questa società fiduciaria. Lì, si sono presentati i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GdF per un controllo antiriciclaggio. Tra i contratti esaminati quello relativo al mandato per costituire, ...