guardia di finanza

Evasione fiscale, denunciati un broker e sua madre: sequestrati immobili per oltre 4 milioni e mezzo di euro

I Militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Cecina, al termine di una complessa indagine di polizia economico-finanziaria, condotta nei confronti di C.L. (57enne), esercente l’attività di consulenza ed intermediazione finanziaria, e C.A.G. (81enne, pensionata, madre di C.L.) – ...

Scoperta estetista abusiva, lavorava a casa “in nero” senza requisiti igienico-sanitari

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Firenze, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo economico del territorio, hanno individuato un’attività commerciale di estetista svolta abusivamente, che ha comportato – a carico della persona responsabile – gravi sanzioni di natura amministrativa ...

Le Fiamme Gialle ancora una volta a contrasto del falso

Le Fiamme Gialle ancora una volta in azione a contrasto del falso. Nello specifico, i Finanzieri della Compagnia di Massa Carrara, durante un’attività di contrasto ai traffici illeciti e controllo economico del territorio, in località Marina di Massa, hanno proceduto ...

Bancarotta fraudolenta, la GdF sequestra 54 immobili

I Finanzieri del Comando Provinciale di Siena, a seguito di una complessa attività di polizia economico-finanziaria, hanno eseguito il sequestro preventivo di due complessi immobiliari costituiti da 54 unità, ubicati in parte nel comune di Poggibonsi e in parte in ...

Lotta agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva attraverso stabili organizzazioni occulte

Nell’ambito dell’azione di contrasto della Guardia di Finanza all’evasione fiscale internazionale ed alla concorrenza sleale fra imprese, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Arezzo, reparto specialistico di punta del Corpo, ha scoperto una consistente evasione messa in atto da ...

Contraffazione, scoperta dalle Fiamme Gialle una nuova “fabbrica del falso”

E’ indubbio che le cause che favoriscono la proliferazione della contraffazione sono ai più ormai note: lo sviluppo delle reti di scambio delle merci e delle tecnologie, l’esistenza di apparati normativi di contrasto disomogenei a livello internazionale, ma soprattutto la ...

Scoperta zecca del falso a Pontedera: tra i luoghi di consegna anche Viareggio

Vicinissimo al centro, in una tranquilla zona residenziale, tre cittadini di origine senegalese avevano organizzato un polo produttivo di borse, cinture ed altri accessori. Grazie ad uno speciale macchinario, ai punzoni e ad una quasi illimitata disponibilità di carta specifica ...

Operazione “Lifting”: sequestrate 20 vetture e una carrozzeria abusiva

Nella prosecuzione delle attività investigative avviate nel corso del 2017 e che hanno portato già alla denuncia di 9 soggetti responsabili di frode in commercio e truffa per aver commercializzato un gran numero di autovetture con contachilometri alterato, le fiamme ...

La GdF festeggia il 244mo anniversario: il bilancio delle Fiamme Gialle della provincia di Lucca

La guardia di finanza di Lucca, in occasione del 244° anniversario della fondazione del corpo, traccia il bilancio dell’attività operativa svolta nell’anno 2017 e nei primi cinque mesi dell’anno 2018, nel contrasto ai fenomeni illeciti. Attività che hanno spaziato dalla ...

Operazione “Hot Import”, la GdF sequestra pellet marchiato illecitamente

Nel mese di febbraio e maggio la Guardia di Finanza di Follonica, unitamente ad altri reparti del Corpo subdelegati, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha perquisito 17 società coinvolte nell’ambito dell’operazione “Hot Import”, per aver importato/acquistato ...