frode

Maxi frode legata al superbonus, la Finanza sequestra oltre 36 milioni di euro

GROSSETO – Una maxi frode legata al Superbonus 110% e un sequestro preventivo per oltre 36 milioni di euro. È il risultato dell’indagine condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Grosseto nei confronti di una società operante nel settore delle ...

Maxi frode sui fondi Ue per la mobilità sostenibile, chiesto il processo per 6 persone

Si è conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio per sei persone l’indagine della Guardia di finanza di Orbetello su una presunta frode ai danni dell’Unione Europea legata a un progetto finanziato con il programma comunitario Life, destinato a ...

Superbonus fantasma, scatta il maxi sequestro: sigilli a beni per oltre 380mila euro

Un presunto sistema costruito per incassare crediti fiscali senza che i lavori venissero mai eseguiti. È questo il quadro emerso dall’indagine della Guardia di Finanza di Grosseto, che ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie ...

Reddito di cittadinanza, scoperta maxi frode da 45 milioni: casi irregolari anche in Toscana

Una vasta attività di controllo incrociato condotta dall’Inps in collaborazione con la Guardia di Finanza ha portato alla luce indebite percezioni del reddito di cittadinanza per circa 45 milioni di euro su scala nazionale. Le verifiche hanno consentito di individuare ...

Maxi frode sui carburanti: sequestrati oltre 30mila litri di gasolio, scatta la confisca

Oltre 30mila litri di gasolio sottratti al circuito illecito e utilizzati nell’ambito di un articolato sistema di frode fiscale sono stati definitivamente confiscati su disposizione del Tribunale di Firenze. L’operazione, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, ...

Fondi Pnrr nel mirino, scoperta maxi frode da un milione di euro: coinvolta anche la Toscana

Un presunto sistema studiato per drenare fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso progetti mai realizzati è finito sotto la lente della Procura Europea. L’inchiesta, denominata “Rete Gonfiata”, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sette imprenditori ...

Tentativi di frode via sms, email e telefono ai danni dei clienti degli istituti bancari

Sono in corso tentativi di frode attuati tramite sms, email e telefonate ai danni dei clienti di alcuni istituti bancari. “Ricorda sempre che la tua banca non ti chiede mai informazioni di sicurezza come codici di accesso o password che ...

Maxi evasione sul carburante, interrotta frode da mezzo milione di euro

Le Fiamme Gialle della 1ª Compagnia di Livorno, dopo una serie di verifiche fiscali e indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno scoperto che un distributore di carburanti, tra il 2013 e il 2016, ha emesso fatture simulando cessioni ...

Blitz all’alba a Massa, Lucca e Milano: misure cautelari per liberi professionisti, lavoratori dipendenti e operatori sanitari

Dalle prime ore di oggi è in corso una vasta operazione condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato – Questura di Massa Carrara – e dai Carabinieri del Comando Provinciale di Massa Carrara, coordinata dalla Procura della Repubblica di Massa, nei ...

Maxi operazione della Guardia di Finanza. Nei guai 16 aziende e un professionista

PISA. Militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pisa hanno eseguito, per circa tre anni, una complessa indagine di polizia giudiziaria che ha coinvolto 16 aziende ed 1 professionista operanti nel settore della preparazione e concia ...