guardia di finanza

Scoperta evasione fiscale milionaria nel settore dei metalli preziosi

Sono tre le verifiche fiscali eseguite dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Arezzo, nei confronti di altrettante entità societarie, facenti capo ad un unico gruppo orafo, al termine delle quali, nel segno della trasversalità che connota il ...

Le Fiamme Gialle controllano un opificio, trovati lavoratori irregolari

La tenenza della guardia di finanza di Aulla ha, recentemente, effettuato servizi di controllo economico del territorio orientati al rispetto della normativa in materia di lavoro. L’incrocio delle risultanze di specifiche banche dati in uso all’amministrazione finanziaria con pregressi elementi ...

Coltivano marijuana, denunciati due giovani fiorentini

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale di Firenze hanno denunciato 2 fiorentini scoperti a coltivare piante di marijuana. In concomitanza al controllo economico del territorio, i militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano avevano notata un’auto entrare e uscire ...

Contrasto al riciclaggio, 4 denunciati

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, nel corso del 2019, hanno intensificato i controlli al fine di prevenire condotte finalizzate all’utilizzo dei circuiti di pagamento alternativi ai canali bancari per eventuali finalità di riciclaggio di ...

30 kg di sigarette di contrabbando, maxi sequestro all’aeroporto di Firenze

Continua il monitoraggio aeroportuale messo in atto dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) operanti presso l’Aeroporto di Firenze Peretola e dai militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze. L’intensificazione dei controlli ...

Sequestrati 6.4 milioni di euro a grande evasore fiscale internazionale, tra l’Elba, Roma, Andorra e Svizzera

Sequestrati 6.4 milioni di euro a grande evasore fiscale internazionale, tra l’Elba, Roma, Andorra e Svizzera. Speculava su investimenti finanziari e non ne dichiarava i profitti, trasferiti e allocati in paradisi finanziari. 6.400.000 euro. È l’ammontare dovuto al fisco italiano ...

Porto di Livorno, scoperti dalla GdF 10 lavoratori in nero e 17 irregolari: 22.300 euro la sanzione al titolare della ditta

Porto di Livorno, scoperti dalla GdF 10 lavoratori in nero e 17 irregolari: 22.300 euro la sanzione al titolare della ditta. Un’impresa individuale livornese attiva nel movimento delle merci e nei trasporti si è avvalsa di 27 lavoratori sprovvisti di ...

Operazione della GdF a Pietrasanta, Mallegni: “La Piccola Atene non è la città degli evasori”

“Pietrasanta non è città degli evasori e non è certo la città della caccia alle streghe”: così Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia e tre volte sindaco di Pietrasanta commenta l’operazione “Michelangelo” da parte della guardia di finanza. “Plaudo all’operato ...

Maxi truffa nella ricerca scientifica, 200 indagati: l’indagine della GdF anche in Toscana, nelle province di Lucca, Arezzo, Prato e Pistoia

Frode fiscale per oltre 45 milioni di euro nel settore dei crediti d’imposta per gli organismi di ricerca. Più di 200 società coinvolte nell’operazione “Serpente 4.0”. Militari del Comando Provinciale di Padova e di circa 70 Reparti della Guardia di ...

Sculture e opere d’arte, scoperta maxi evasione in Versilia dalla GdF di Viareggio

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Viareggio, a seguito di un’intensa attività di analisi sviluppata sul territorio versiliese, ha portato a termine una rilevante operazione nel settore della creazione e commercializzazione di sculture ed opere d’arte in genere, che ...