riciclaggio

Contrasto al riciclaggio, 4 denunciati

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, nel corso del 2019, hanno intensificato i controlli al fine di prevenire condotte finalizzate all’utilizzo dei circuiti di pagamento alternativi ai canali bancari per eventuali finalità di riciclaggio di ...

Operazione Nemesi, riciclaggio e esercizio abusivo di attività finanziaria

Operazione “Nemesi”. Dalla mattinata odierna, oltre 130 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze sono impegnati in una vasta operazione di polizia giudiziaria sull’area fiorentina, nell’ambito della quale è stata data esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari ...

Operazione “Bella Roba”, riciclavano auto rubate tra la Campania e la Toscana: banda neutralizzata dalla Polstrada.

Si è appena conclusa, con l’arresto di 4 persone e la denuncia a piede libero di 2, una complessa operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia, che ha consentito di smantellare una gang specializzata nel rivendere vetture di lusso ...

Truffa e bancarotta fraudolenta, ricettazione e riciclaggio. Sgominata associazione a delinquere

LUCCA. La Squadra Mobile sta eseguendo, sin dalle prime ore di questa mattina, a Lucca, nove misure cautelari e, contestualmente, undici perquisizioni per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla bancarotta fraudolenta, ricettazione e riciclaggio. Cinque indagati saranno condotti ...

Conclusa l’operazione “Offshore”. Evasione e riciclaggio nella motonautica

VERSILIA. Il gruppo della Guardia di Finanza di Viareggio dopo un anno di controlli ha definitivamente concluso l’operazione denominata “offshore”, coordinata dalle procure della repubblica di Lucca e Pistoia. Il servizio prese le mosse dalle verifiche fiscali effettuate nei confronti ...

RICICLAGGIO DOPO BANCAROTTA. A GIUDIZIO L’EX CONSULENTE DELLA LUCCHESE

GENOVA. Due rinvii a giudizio e tre patteggiamenti: è questo l’esito dell’udienza preliminare per l’inchiesta su un maxi giro di riciclaggio che coinvolge il faccendiere siriano Hadj Ahmad Fouzi. Sono stati rinviati a giudizio lo stesso Fouzi e sua moglie, ...

CAMORRA: ARRESTATO A VIAREGGIO EX DIPENDENTE USL

VIAREGGIO. Nella nottata, nell’ambito di una vasta operazione di Polizia denominata Normandia 2 condotta contro i clan di camorra dei Casalesi e dei Santapaola, sono state eseguite in tutta Italia 57 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse su richiesta ...

CANTIERI (PLI): “VIAREGGIO E CAMAIORE ADERISCANO AL BANDO PROVINCIALE PER I RIFIUTI”

VERSILIA. Viareggio e Camaiore aderiscano ai bandi provinciali per potenziare il riciclaggio dei rifiuti. Lo propone Antonio Cantieri, segretario viareggino del Partito Liberale. “È veramente con soddisfazione – scrive Cantieri – che apprendo che la Provincia di Lucca ha ...